Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Финансовый партнер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 180 пом. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301599759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310014945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30887-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1276
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.04.2023 г., Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал, время начала общего собрания акционеров: 15-30 часов, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14-30 часов.
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 687272 (100%)
число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров: 406615 (59,1636%).
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Назначение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
5. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года в соответствии с Рекомендациями Наблюдательного совета.
6. Уменьшение уставного капитала Общества.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6185448.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6185448.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3659535.
Кворум – 59,1636%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Совкова Юлия Алексеевна 406615
2 Марьин Артур Гурамович 406615
3 Дудков Максим Викторович 406615
4 Иванча Елена Викторовна 406615
5 Листопад Мария Евгеньевна 406615
6 Пономаренко Валентина Михайловна 406615
7 Мельникова Ольга Александровна 406615
8 Сергеева Ольга Михайловна 406615
9 Шевченко Светлана Николаевна 406615
«За»: 3659535
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать членами Наблюдательного совета АО «Финансовый партнер»: Совкова Юлия Алексеевна, Марьин Артур Гурамович, Дудков Максим Викторович, Иванча Елена Викторовна, Листопад Мария Евгеньевна, Пономаренко Валентина Михайловна, Мельникова Ольга Александровна, Сергеева Ольга Михайловна, Шевченко Светлана Николаевна.
Вопрос 2: «Избрание Ревизора Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 687272.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 687272.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 406615.
Кворум – 59,1636%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Симонова Наталья Владимировна
За Против Воздержался
Число голосов 406615 0 0
% от принявших участие в собрании 100,0 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать Ревизором Акционерного общества «Финансовый партнер»: Симонова Наталья Владимировна.
Вопрос 3: «Назначение аудитора Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 687272.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 687272.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 406615.
Кворум – 59,1636%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: ООО «Аудиторское агентство»
За Против Воздержался
Число голосов 406577 38 0
% от принявших участие в собрании 99,9907 0.0093 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Назначить аудитором Общества: ООО «Аудиторское агентство».
Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 687272.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 687272.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 406615.
Кворум – 59,1636%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 406615 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Финансовый партнер» за 2022 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года в соответствии с Рекомендациями Наблюдательного совета».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 687272.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 687272.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 406615.
Кворум – 59,1636%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 406577 38 0
% от принявших участие в собрании 99,9907 0,0093 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: в связи с получением убытка дивиденды не выплачивать.
Вопрос № 6 повестки дня: «Уменьшение уставного капитала Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 687272.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 687272.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 406615.
Кворум – 59,1636%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 406577 38 0
% от принявших участие в собрании 99,9907 0.0093 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
Уменьшить уставный капитал Акционерного общества «Финансовый партнер» (ИНН2310014945, ОГРН 1022301599759) на 193 (сто девяносто три) рубля путем погашения 193 (сто девяносто три) обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный номер выпуска 1-01-30887-Е, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, ранее приобретенных Обществом на основании пункта 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» в соответствии с решениями Наблюдательного совета АО «Финансовый партнер».
Уставный капитал АО «Финансовый партнер» уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
Внесение в Устав Акционерного общества «Финансовый партнер» изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных обыкновенных акций, осуществить на основании настоящего решения годового общего собрания акционеров АО «Финансовый партнер» о таком уменьшении и утвержденного Наблюдательным советом АО «Финансовый партнер» отчета об итогах погашения обыкновенных акций.
Размер уставного капитала АО «Финансовый партнер» после погашения акций считать равным 527 079 (пятьсот двадцать семь тысяч семьдесят девять) рублям.
Количество обыкновенных именных бездокументарных акций после погашения акций считать равным 487 079 (четыреста восемьдесят семь тысяч семьдесят девять) акциям.
В соответствии с требованиями законодательства сообщить о настоящем решении об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.05.2023 г., протокол б/н
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 16.06.2003 г.; акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 01.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.Ю. Никитина
3.2. Дата 04.05.2023г.